Legitimationsdokumente

Zur Kontoeröffnung bzw. Kundenanlage sind bei der VR Bank Neu-Ulm je nach Rechtsform unterschiedliche Unterlagen notwendig. Die folgende Übersicht hilft Ihnen, die zu Ihrer Situation passenden Dokumente zu erkennen.

Legitimationsdokumente für natürliche Personen
  • Personalausweis oder Reisepass. Bei Reisepass oder ausländischen Dokumenten ist zusätzlich eine Meldebestätigung und eine Aufenthaltsgenehmigung erforderlich.
  • Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
Selbstständige
  • Legitimationsdokumente für natürliche Personen
  • Gewerbeanmeldung
Einzelfirma
  • Legitimationsdokumente für natürliche Personen
  • Handelsregisterauszug
  • Steuernummer
UG - Unternehmergesellschaft
  • Handelsregisterauszug
  • Gesellschafterliste und Gründungsvertrag
  • Unternehmergesellschaft in Gründung zusätzlich die Legitimationspapiere aller Gesellschafter.
  • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers sowie Steuer-ID
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie sowie Steuer-ID
  • Steuernummer der UG

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist

GmbH
  • Handelsregisterauszug
  • Gesellschaftsvertrag und Gesellschafterliste
  • Gründungsvertrag
  • GmbH in Gründung zusätzlich die Legitimationspapiere aller Gesellschafter
  • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers mit Steuer-ID
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie sowie Steuer-ID
  • Steuernummer der GmbH

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

GmbH & Co. KG
  • Handelsregisterauszug der GmbH & Co. KG
  • Gesellschaftsvertrag der GmbH & Co. KG
  • Handelsregisterauszug der Komplementär-GmbH
  • Gesellschafterliste und Gründungsvertrag der Komplementär-GmbH
  • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers der Komplementär-GmbH sowie Steuer-ID
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie sowie Steuer-ID
  • Steuernummer der GmbH & Co. KG

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

KG
  • Handelsregisterauszug
  • Gesellschaftsvertrag
  • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers sowie Steuer-ID
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie sowie Steuer-ID
  • Steuernummer der KG

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

OHG
  • Handelsregisterauszug
  • Gesellschaftsvertrag
  • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers sowie Steuer-ID
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie sowie Steuer-ID
  • Steuernummer der OHG

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Partnerschaft
  • Partnerschaftregisterauszug
  • Partnerschaftsvertrag
  • Legitimationsdokumente aller Partner sowie Steuer-ID
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie sowie Steuer-ID
  • Steuernummer der Partnerschaft

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Aktiengesellschaft
  • Handelsregisterauszug
  • Gesellschaftsvertrag bzw. Aktionärsliste (außer bei börsennotierten Unternehmen)
  • Legitimationsdokumente des Vorstandes sowie Steuer-ID
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie sowie Steuer-ID
  • Steuernummer der AG

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Eingetragene Genossenschaft
  • Genossenschaftsregisterauszug
  • Legitimationsdokumente des Vorstandes sowie Steuer-ID
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie sowie Steuer-ID
  • Steuernummer der eG

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR)
  • Gesellschaftsvertrag
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie sowie Steuer-ID
  • Steuernummer der GbR

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Eingetragene Vereine
  • Vereinsregisterauszug
  • Satzung
  •  Legitimationsdokumente der handelnden Vorstände sowie Steuer-ID
  • Vereine in Gründung benötigen zwingend zur Satzung und das Gründungsprotokoll mit unterschriebener Mitgliederliste
  • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie sowie Steuer-ID
  • Steuernummer des Vereins

* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

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