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Legitimationsdokumente

Zur Kontoeröffnung bzw. Kundenanlage sind bei der VR Bank Neu-Ulm je nach Rechtsform unterschiedliche Unterlagen notwendig. Die folgende Übersicht hilft Ihnen, die zu Ihrer Situation passenden Dokumente zu erkennen.

Legitimationsdokumente für natürliche Personen
    • Personalausweis oder Reisepass. Bei Reisepass oder ausländischen Dokumenten ist zusätzlich eine Meldebestätigung und eine Aufenthaltsgenehmigung erforderlich.
    • Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
Selbstständige
    • Legitimationsdokumente für natürliche Personen
    • Gewerbeanmeldung
Einzelfirma
    • Legitimationsdokumente für natürliche Personen
    • Handelsregisterauszug
    • Steuernummer
UG - Unternehmergesellschaft
    • Handelsregisterauszug
    • Gesellschafterliste und Gründungsvertrag
    • Unternehmergesellschaft in Gründung zusätzlich die Legitimationspapiere aller Gesellschafter.
    • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers sowie Steuer-ID
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie sowie Steuer-ID
    • Steuernummer der UG

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist

GmbH
    • Handelsregisterauszug
    • Gesellschaftsvertrag und Gesellschafterliste
    • Gründungsvertrag
    • GmbH in Gründung zusätzlich die Legitimationspapiere aller Gesellschafter
    • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers mit Steuer-ID
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie sowie Steuer-ID
    • Steuernummer der GmbH

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

GmbH & Co. KG
    • Handelsregisterauszug der GmbH & Co. KG
    • Gesellschaftsvertrag der GmbH & Co. KG
    • Handelsregisterauszug der Komplementär-GmbH
    • Gesellschafterliste und Gründungsvertrag der Komplementär-GmbH
    • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers der Komplementär-GmbH sowie Steuer-ID
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie sowie Steuer-ID
    • Steuernummer der GmbH & Co. KG

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

KG
    • Handelsregisterauszug
    • Gesellschaftsvertrag
    • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers sowie Steuer-ID
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie sowie Steuer-ID
    • Steuernummer der KG

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

OHG
    • Handelsregisterauszug
    • Gesellschaftsvertrag
    • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers sowie Steuer-ID
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie sowie Steuer-ID
    • Steuernummer der OHG

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Partnerschaft
    • Partnerschaftregisterauszug
    • Partnerschaftsvertrag
    • Legitimationsdokumente aller Partner sowie Steuer-ID
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie sowie Steuer-ID
    • Steuernummer der Partnerschaft

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Aktiengesellschaft
    • Handelsregisterauszug
    • Gesellschaftsvertrag bzw. Aktionärsliste (außer bei börsennotierten Unternehmen)
    • Legitimationsdokumente des Vorstandes sowie Steuer-ID
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie sowie Steuer-ID
    • Steuernummer der AG

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Eingetragene Genossenschaft
    • Genossenschaftsregisterauszug
    • Legitimationsdokumente des Vorstandes sowie Steuer-ID
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie sowie Steuer-ID
    • Steuernummer der eG

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR)
    • Gesellschaftsvertrag
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie sowie Steuer-ID
    • Steuernummer der GbR

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Eingetragene Vereine
    • Vereinsregisterauszug
    • Satzung
    •  Legitimationsdokumente der handelnden Vorstände sowie Steuer-ID
    • Vereine in Gründung benötigen zwingend zur Satzung und das Gründungsprotokoll mit unterschriebener Mitgliederliste
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift, Ausweiskopie sowie Steuer-ID
    • Steuernummer des Vereins

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

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